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Especialistas en Protección de Datos & Cumplimiento Normativo

denuncias

La AEPD aclara quién es el responsable del tratamiento del Canal de Denuncias

Gonzalo Oliver

La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado sobre la reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, concretamente a través de su Informe Jurídico 0054/2023 en el que analiza e interpreta lo dispuesto en el artículo 5.1 de la citada ley.

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El Compliance financiero y tributario en el ámbito empresarial, desde un aspecto normativo

Jesús Raya

Compliance financiero y tributario Como ya sabemos, el Compliance se presenta como una herramienta fundamental para que cualquier empresa mitigue o suprima todo posible riesgo … Leer más

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Modificada la LO 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales

Gonzalo Oliver

La semana pasada se anunciaba a través del Boletín Oficial del Estado varias modificaciones normativas, entre ellas, una que afectaba directamente a la regulación de … Leer más

Canal De Denuncias

Políticas del Canal de Denuncias

Gonzalo Oliver

A comienzo de años se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se regulaba la necesidad de implementar los sistemas de información interna, los comúnmente llamados Canales de Denuncias.

Sistema Biométrico

Utilización del Sistema Biométrico en el Registro del Control Horario.

Gonzalo Oliver

A través del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la … Leer más

Autoridad Independiente

Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

Gonzalo Oliver

Protección del Informante A comienzos de año llego la tan esperada Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que … Leer más

Tax Compliance

La función del Tax Compliance

Jesús Raya

Desde la reforma del Código Penal en el 2010, y como recoge su artículo 31.1.bis, toda persona jurídica puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos por cuenta de esta o de sus representantes legales y dichos actos pueden ser atribuibles a la propia organización.

Protección

Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Gonzalo Oliver

Aprobada definitivamente la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La Ley reguladora … Leer más

La Independencia Del Compliance Officer

Compliance Officer: su independencia

Carlos Tauroni

Hay infinidad de entidades comercializadoras que entregan una pequeña cantidad de dinero de forma rápida, cómoda, sin previa comprobación financiera y con entrega inmediata si bien ¿sabemos realmente lo que establece la letra pequeña?

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La protección de datos en las grandes empresas

Gonzalo Oliver

Este 2023 lo hemos empezado con una auténtica batalla campal entre Irlanda y el resto de países miembros de la Unión Europea, más concretamente entre la autoridad de control en materia de protección de datos de dicho país, la Data Protection Commissioner of Ireland, y el resto de autoridades de control de Europa, entre ellas la de España, la Agencia Española de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos

whatsapp protección de datos

Cambio de criterio de la AEPD en el ámbito laboral en cuanto al uso de WhatsApp

Juan Antonio Jaén

Estos días atrás hemos vivido un cambio de 180 grados por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto al uso de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que se integra dentro de la compañía estadounidense “Meta”, propiedad de Mark Zuckerberg.

Movimientos De Medios De Pago Imagen Principal

Cambios en las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la PBC/FT

Juan Antonio Jaén

⚠ Novedad normativa ⚠

Nuevos modelos, criterios y forma de declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo mediante Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

¿Sabías que se ha de presentar declaración previa cuando se realicen movimientos de medios de pago a la salida o entrada en territorio nacional o, incluso, por territorio nacional?

Te contamos todos los detalles de los nuevos modelos: (enlace)